Cú bắt tay trăm tỉ của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn

Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho Oceanbank

Sau vi phạm qui định về cho mượn trong hoạt động các công ty tín dụng, nhị tội danh tiếp theo mà Hà Văn Thắm phải đối mặt chính là lợi dụng chức phận, quyền hạn trong thực hiện công vụ và cố tình khiến cho trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.

Với nhì tội danh này, người cùng Thắm có “dấu ấn” lớn nhất chính là Nguyễn Xuân Sơn (cựu thành viên HĐQT, TGĐ Oceanbank).

“Thu phí” nhằm “đút túi” riêng

Kết luận dò xét của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho thấy cuối năm 2008, Tổ chức Dầu khí vietnam (PVN) kí ký hợp đồng với Oceanbank để trở thành cổ hủ đông và đối tác ý tưởnrg, PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT và TGĐ Oceanbank.

Đầu năm 2009, thảo luận về vấn đề vận động vốn cho Oceanbank, Sơn chủ động buộc phải với Thắm rằng Oceanbank phải chi trả cho Sơn ngoài lợi nhuận suất tiền gửi pháp luật trong phù hợp đồng với mức trên dưới 1%/năm đối với nguồn tiền gửi từ lực lượng khách hàng dầu khí.

Để có nguồn tiền chi cho Sơn, Thắm và Sơn hợp nhất sẽ “thu phí” đối với khách hàng vay vốn và sắm ngoại tệ, phê chuẩn Công ti CP BSC (tổ chức kinh doanh do Thắm lập ra). Cụ thể, Thắm ủy quyền Nguyễn Văn Hoàn, Phó TGĐ đảm nhiệm tín dụng trển khai thu chênh lệch lợi nhuận bằng cơ chế BSC kí các thích hợp đồng dịch vụ với khách hàng có thu phí; về phần chính mình, Sơn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Phó TGĐ gánh vác khối tài chính khai triển việc thu tiền chênh lệch tỷ giá ngoại tệ bán ra.

Tiếp đó, Oceanbank phân công các cán bộ để hiệp thương với khách hàng về mức lợi nhuận suất cho mượn hoặc tỷ giá ngoại tệ tung ra; lập hợp đồng tín dụng hoặc mua bán ngoại tệ với mức lãi suất và tỷ giá thấp hơn thỏa thuận. Số tiền không bằng nhau từ sự dối trá này được thích hợp thức bằng việc thu tiền thích hợp đồng dịch vụ với BSC. Trên thực tế, đối tượng mua hàng không có ý định dùng dịch vụ, BSC cũng không cung cấp dịch vụ gì, nhưng họ vẫn phải kí phù hợp đồng để được mượn tiền hoặc tìm ngoại tệ.

Kết quả dò la cho thấy, trong khoảng 22-5-2009 đến 31-1-2012, Công ty BSC đã thu tổng số tiền 70,9 tỉ đồng từ việc “thu phí” của các đối tượng mua hàng, trong đó chuyển tham gia trương mục của Nguyễn Xuân Sơn gần 69,4 tỉ đồng.

Hành vi thu không ngang nhau tỉ giá, cao thấp khác nhau lãi suất trong giai đoạn huy động vốn, bán ngoại tệ trên đã gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng cho Oceanbank và đối tượng mua hàng.

Thắm, Sơn và các đồng phạm bị yêu cầu truy tìm tố về tội lợi dụng chức phận, quyền hạn trong thi hành công vụ.

“Đi đêm” với đối tượng mua hàng để huy động vốn

Cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được yếu tố chuyển, bổ nhậm khiến Phó Tổng giám đốc PVN; Sơn giới thiệu Nguyễn Minh Thu (thời điểm đó là Phó TGĐ) giữ chức vụ TGĐ Oceanbank thay bản thân. Đồng thời, Sơn cũng yêu cầu Hà Văn Thắm ủy quyền Thu tiếp tục gánh vác công việc huy động vốn mà Sơn và Thắm đã phù hợp tác lúc trước.

Do nguồn vận động của Oceanbank dựa vào đa số tham gia số dư tiền gửi của PVN, các tổng tổ chức kinh doanh và công ti con nên Thắm đồng ý với bắt buộc trên. song song, nhằm xúc tiến và sản xuất khách hàng trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về việc chi ngoài lợi nhuận suất vận động vốn cho các đối tượng mua hàng trên toàn hệ thống Oceanbank.

Theo lãnh đạo của Thắm, Nguyễn Minh Thu cùng Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó TGĐ) và Nguyễn Thị Minh Phương (cựu phó TGĐ Oceanbank) đã chỉ huy các chỉ đạo khối ban thuộc trụ sở Oceanbank, Giám đốc các chi nhánh chấp hành chi lãi ngoài huy động vốn trái qui định của NHNN về è lợi nhuận suất huy động vốn VNĐ và đô la Mỹ theo từng thời kỳ.

Đáng chú ý, chủ trương chính sách của Thắm không hề ban hành văn bản mà đều được lãnh đạo qua các cuộc họp và trong thời kỳ chấp hành, chỉ huy đảm đương các khối nghiệp vụ của Trụ sở thông báo qua máy tính bảng, email, chát skype cho các chi nhánh để thi hành.

Xác minh tại trụ sở Oceanbank, từ năm 2010 tới ngày 31-11-2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi lợi nhuận ngoài vận động vốn là hơn 1.576 tỉ đồng, gây thiệt thòi cho Oceanbank hơn 984 tỉ đồng.

Về số tiền 1.576 tỉ đồng trên, CQĐT xác định Oceanbank chi hơn 1.000 tỉ đồng, có 598,6 tỉ đồng chi lãi ngoài (544 tỉ đồng vượt lãi suất è cổ theo từng thời kì). Trong đó, Hà Văn Thắm khai đã kiếm được và dùng tư nhân 271,5 tỉ đồng; Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhận khoảng 200 tỉ đồng, chuyển cho Ninh Văn Quỳnh (kế toán trưởng PVN) khoảng 120 tỉ đồng, số còn lại gửi dè xẻn và chi phí cá nhân. Đương nhiên, tại CQĐT, Ninh Văn Quỳnh không công nhận kiếm được tiền từ Sơn.

Thắm, Sơn cùng các tòng phạm bị đề xuất truy tố về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 20-6, Tập đoàn CSĐT Bộ Công an đã hoàn thành Kết luận dò xét đối với vụ án “vi phạm luật pháp về cho vay... Lợi dụng chức phận quyền hạn… Cố ý khiến cho trái….” Xảy ra tại Ngân hành TMCP Đại Dương (Oceanbank) và các tổ chức can hệ. Theo đó, Công ty CSĐT Bộ Công an chuyển biển sơ tới VKSND vô thượng, bắt buộc truy hỏi tố đối với Hà Văn Thắm (nguyên Chủ toạ HĐQT Oceanbank) cùng 16 bị can về các tội danh: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức phận, quyền hạn trong thực hiện công vụ và Cố tình làm trái qui định Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm. Kết luận thăm dò cho thấy, với các hành vi lỗi lầm như đã nêu, Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt thòi cho Oceanbank hàng nghìn tỉ đồng.

Xem tại: tinnhanh